Erläuterung des Steuerstandorts von Kunden, Compliance und Änderungen bei der Rechnungsstellung

Dieses Dokument gilt für QuickBooks Online-Produkte, die von der Rechtsperson der ROCKE (LE 132) in allen Bereichen/ländern verkauft werden. Dies ist für B2C-Kunden.

Es wird erläutert, wie Intuit neu ermittelt, wo ein Kunden besteuert wird. Dies hat Auswirkungen auf die Rechnungsstellung, die Compliance und die Interaktionen des Kunden. Sie hilft Ihnen, die Änderungen zu verstehen und Kundenanfragen zu bearbeiten.

Einführung: Warum eine aktualisierte Steuerhandhabung?

Intuit, das mit Rechtssubjekten wie der ROCKE (LE 132) weltweit tätig ist, erhebt und überweist Steuern in registrierten Ländern. Bisher hat Obill die Rechnungsadresse des Kunden zur Bestimmung des Steuerstandorts verwendet.

Die internationalen Gesetze für indirekte Steuern schreiben vor, dass zwei oder mehr nicht widerspenstige Datenpunkte verwendet werden, um den Standort des Kunden zu bestimmen und die Einhaltung der Steuervorschriften für B2C-Kunden sicherzustellen.

Die neue Logistik bei der Bestimmung des Steuerstandorts

Das neue System von Intuit verwendet viele Datenpunkte, um den Steuerstandort eines Kunden zu finden. Es wird sichergestellt, dass mindestens zwei dieser Datenpunkte auf dasselbe Land verweisen. Dieses Land wird dann für Steuerzwecke als steuerlicher Standort des Kunden bezeichnet.

Folgende Datenpunkte können ausgewertet werden:

• Land der Rechnungsadresse (Unternehmensadresse)
• Land der Zahlungsmethode
• Land der IP-Adresse (konkret die letzte IP-Adresse des Unternehmens-Administrators)
• Telefonnummerland (von der Unternehmenstelefonnummer)

Wichtiger Hinweis für B2B-Kunden: Wenn ein Kunde eine gültige B2B- Kundennummer hat Steuer ID angibt, die dem Land der Rechnungsstellung entspricht, wird sie nach wie vor auf der Grundlage des Landes der Rechnungsstellung besteuert und diese Standortbewertung mit mehreren Datenpunkten ist nicht erforderlich. Diese neue Logistik wirkt sich in erster Linie auf B2C-Kunden aus (diejenigen, die keine gültige Steuer Ausweis).

Warum ein Kunde während der Anmeldung gesperrt werden könnte

Für neue B2C-Kunden, die sich für ein kostenpflichtiges Produkt anmelden oder mit vorheriger Zustimmung für eine Testversion entscheiden (was zu einem neuen Bereich führt):

• Wenn das System die verfügbaren Datenpunkte überprüft und zwei oder mehr sich nicht widersprechende Punkte nicht mit dem Rechnungsland des Kunden übereinstimmen, darf der Kunde die Anmeldung nicht fortsetzen.
• Dies gilt auch, wenn das System keine zwei übereinstimmenden, nicht widersprüchlichen Datenpunkte finden kann (d. h. der Standort nicht ermittelt werden konnte).

Wenn der Standort eines Kunden nicht mit dem Land seiner Anmeldung übereinstimmt oder nicht überprüft werden kann, wird der Kunde in einer Aufforderung (zum Beispiel „Bestätigen Sie Ihren Standort“) aufgefordert, zurück die Daten zu aktualisieren oder sich anzumelden im richtigen Land.

Bestätigung von Standortänderungen bei späteren Käufen und Auswirkungen

Für bestehende B2C-Kunden:

• Der Standort des Kunden wird alle 4 Monate überprüft.
• Der Standort wird auch bei Aktionen wie „Anmelden“, „Produkt hinzufügen, erneut ein Abonnement“ und „BME-Kunden hinzufügen“ überprüft QuickBooks Online Rechnungsführer, oder Übertragen Sie die Rechnungsstellung an einen Buchhalter.

Wenn das System bei einem dieser Bewertungs- oder Kauf-Workflows feststellt, dass sich der festgelegte Standort des Kunden basierend auf der 2+ Datenpunkt-Regel geändert hat:

• Der Kunde wird aufgefordert, die Änderung des Standorts zu überprüfen oder seine Informationen zu aktualisieren, bevor er mit dem Kauf fortfährt.
• Er wird (zum Beispiel „Bestätigen Sie Ihren Standort“) dazu aufgefordert, dass sich sein Standort in einem anderen Land geändert hat.
• Ihnen wird mitgeteilt, dass sie in dem neu geltend gemachten Land besteuertwerden, wenn sie fortfahren . 
• Sobald ein Standort festgelegt ist, wird er für alle zukünftigen Steuerberechnungen verwendet und Kostenvoranschläge es sei denn, ein neuer Standort ist verfügbar.

Auswirkungen von Änderungen des Steuerstandorts auf die Rechnungsstellung

Wenn an einem Abrechnungszyklus oder einer Transaktion (wie einem Upgrade oder Downgrade) mehrere Steuergebietebeteiligt sind – aufgrund eines Standortwechsels zur Hälfte des Zyklus –, erstellt das System separate Dokumente für jedes Steuergebiet:

• Ungeachtet mehrerer Dokumente erstellt das System weiterhin eine einzelne Abrechnung mit einem Nettosaldo (plus oder negativ).
• Bei einer positiven Abrechnung wird eine einzelne Nettozahlung bzw. bei einer negativen Abrechnung eine einzelne Nettozahlung vorgenommen.
• Im Fenster Abrechnungs- und Zahlungsverlauf des Kunden kann der Kunde die Zeile erweitern, um die mehreren verbundenen Rechnungen/Gutschriften-PDFs anzuzeigen.
• Rechnungen und Gutschriften entsprechen der Steuerhoheit am Standort des Kunden (nicht des Landes der Rechnungsstellung). Die Rechnungsvorlage wird auf das Steuerland zugeschnitten.
• Die Rechnung wird einen ausführlichen Hinweis darauf enthalten, dass Steuern auf der Grundlage des Ortes der geltend gemachten Steuer berechnet wurden, der vom Land der Rechnungsstellung abweichen kann. Zum Beispiel, „Sie wurden gemäß Ihrem Steuerstandort (Ghana) mit Steuern verbunden.

Kundenbenachrichtigungen bezüglich des Steuerstandorts

Kunden können aus den folgenden Gründen Benachrichtigungen erhalten:

• Änderung am Standort des Kunden erkannt: Wenn das System feststellt, dass der festgelegte Steuerstandort des Kunden geändert wurde.
• Der Standort konnte nicht ermittelt werden: Wenn das System keine zwei übereinstimmenden, nicht widersprüchlichen Datenpunkte finden kann.

Diese Benachrichtigungen werden gesendet, damit die Kunden ihre Angaben ändern können, damit sie korrekt besteuert werden können. Der Kunde erhält Benachrichtigungen mit einem Link, um seine Informationen zu prüfen und zu aktualisieren.

• Wenn der Kunde mit der Änderung einverstanden ist, muss er nichts unternehmen. Möglicherweise müssen sie jedoch sicherstellen, dass dies während eines späteren Kaufvorgangs geschieht, wie in Abschnitt 4 beschrieben.
• Wenn der Kunde eine Benachrichtigung erhält, weil sein Standort nicht ermittelt werden konnte, dient diese Benachrichtigung als Warnung. Der Kunde wird gewarnt, dass sein Abonnement gekündigt werden kann, wenn sein Standort für einen bestimmten Zeitraum (relevant bei Nichteinhaltung) nicht ermittelt wird.

Auswirkungen bei Nichteinhaltung

Ein Kundenkonto ist im folgenden Szenario als nicht konform gekennzeichnet:

• Standort konnte nicht ermittelt werden: Das System kann nicht sagen, wo sich der Kunde befindet, da nicht zwei übereinstimmende Datenpunkte verfügbar sind. Wenn der Standort 12 Monatelang nicht ermittelt werden kann, kann das Abonnement des Kunden (alle Abonnements, die mit dem nicht konformen Unternehmen/Bereich verbunden sind) gekündigt werden. Die Kunden werden nach 12 Monaten der Nichteinhaltung benachrichtigt und vor einer möglichen Kündigung gewarnt.

Intuit verfolgt diese nicht konformen Unternehmen und wie lange sie diesen Status bereits haben.

Kündigung des Abonnements aufgrund von Nichteinhaltung:

• Wenn das Konto eines Kunden 12 Monatelang nicht konform bleibt, weil der Standort nicht ermittelt werden konnte, können alle mit diesem Unternehmen/ diesem Bereich verbundenen Abonnements gekündigt werden.
• Wenn der geltende Standort Singapur ist, der Kunde aber die erforderliche Postleitzahl nicht innerhalb von 30 Tagen angibt, kann das Abonnement gekündigt werden.

Behandlung von Stornierungen (Aktueller Ausgangszustand):

• Die Kündigung des Abonnements aufgrund von Steuererklärungen ist bei der ersten Einführung als manueller Prozess geplant.
• Der Mitarbeiter (nicht das Betreuungsteam) verwendet einen Bericht zur Verfolgung von Verstößen, um Unternehmen zu identifizieren, die die Kündigungskriterien erfüllen.
• Der Agent wird dann alle Abonnements für diesen Bereich manuell kündigen .
• Dieser manuelle Vorgehen basiert auf einem erwarteten geringen Umfang und kann zur Überwachung verwendet werden. Eine zukünftige Automatisierung wird auf der Grundlage einer Mengenanalyse in Erwägung gezogen. Siehe Abonnementkündigung (Steuer basiert auf 2 übereinstimmenden Datenpunkten).

So können Kunden ihre Steueradresse/Informationen aktualisieren

Kunden können ihre Informationen auf verschiedene Weise aktualisieren, die sich auf die Standortbestimmung auswirken:

• Über den Link in Benachrichtigungs-E-Mails: Die Benachrichtigungen über Standortänderungen oder die Unfähigkeit, den Standort zu bestimmen, enthalten einen Link zu einer Seite, auf der der Kunde seinen geltend gemachten Standort überprüfen und bei Bedarf seine Adressdetails angeben kann (z. B. Postleitzahl für einen Standort in Singapur ). Diese Seite verwendet möglicherweise ein Steuerprofil-Widget. 

Wenn der Kunde der Meinung ist, dass der geltend gemachte Standort nicht korrekt ist, sollte er die Unternehmensinformationen aktualisieren.

Aktualisierung der Steuer-ID: Die Aktualisierung einer Steuer-ID über die Unternehmensprofilseite kann eine Standortbewertung auslösen. Bereitstellung eines gültigen B2B Steuer Eine mit dem Land der Abrechnung übereinstimmende ID sollte die Besteuerung auf das Land der Abrechnung zurückführen und den Kunden in den B2B-Bereich umwandeln, indem die Auswertung an mehreren Datenpunkten umgangen wird.

Agenten können den Standort der Steuer zwar mit einem gültigen Standortnachweis überschreiben, aber Intuit verwendet den datenpunktbasierten Standort. Kunden sollten sicherstellen, dass ihre Rechnungsanschrift, Zahlungsmethode und Telefonnummer ihren tatsächlichen Standort widerspiegeln.

Fragen von erwarteten Kunden und ihre Antwort darauf

Hier finden Sie einige Fragen, die Kunden möglicherweise stellen und aufgrund der neuen Logistik und der neuen Prozesse beantworten können:

Warum wurde ich in diesem Monat/auf dieser Rechnung unterschiedlich besteuert?

Antwort: Intuit muss Ihren Steuerstandort nicht nur aufgrund Ihrer Rechnungsanschrift finden, sondern auch anhand von vielen Daten, die wir gespeichert haben. Das hilft Ihnen, die richtigen Steuern für Ihren Unternehmensstandort anzuwenden. Unser System hat Ihren Standort auf Grundlage von [ Konzept von 2+ Datenpunkten] gefunden. Dies hatte zur Folge, dass die Steuern für [Land festgelegt, falls sichtbar/anwendbar für Care] berechnet wurden.

Warum habe ich mehrere Rechnungsdokumente für eine Zahlung erhalten?

Antwort: Wenn sich Ihr Standort Ihrer Steuererklärung in der Mitte des Abrechnungszyklus ändert oder wenn sich die Kosten Ihrer Rechnung auf verschiedene Steuerhoheitsgebiete erstrecken, werden separate Dokumente für die verschiedenen Steuerbeträge ausgestellt. Der fällige oder zu erstattende Gesamtbetrag bleibt gleich und wird als einzelne Nettorechnung berechnet. Sie können alle zugehörigen Rechnungen und Gutschriften im PDF-Format finden, die mit der Transaktion in Ihrem Abrechnungsverlauf verknüpft sind.

Warum konnte ich mich für ein Abonnement in meinem Land nicht anmelden?

Antwort: Aufgrund der Steuervorschriften müssen wir sicherstellen, dass Ihr Unternehmensstandort mindestens zwei Informationen verwendet. Bei der Anmeldung konnte unser System Ihren Standort nicht bestätigen. Das liegt entweder daran, dass die von Ihnen angegebenen Informationen aus einem anderen Land stammen als dem, das Sie für die Anmeldung ausgewählt haben, oder dass wir nicht genügend passende Informationen hatten. Um fortzufahren, vergewissern Sie sich, dass Ihre Rechnungsadresse, Zahlungsmethode und Telefonnummer Ihren tatsächlichen Unternehmensstandort widerspiegeln. Sie können auch versuchen, sich anzumelden, indem Sie das Land auswählen, das dem Standort Ihres Unternehmens entspricht.

Warum habe ich eine Benachrichtigung erhalten, dass sich mein Standort geändert hat oder nicht ermittelt wird?

Antwort: Wir überprüfen die Informationen des Kundenkontos regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Steuerstandort korrekt ist, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie haben diese Benachrichtigung erhalten, weil sich Ihr Standort Ihrer Steuerbehörde geändert hat oder nicht überprüft werden konnte. Diese Benachrichtigung möchte Sie darüber informieren. Wenn Ihr Standort nicht überprüft werden kann, werden Sie daran erinnert, sicherzustellen, dass Ihre Kontoinformationen korrekt sind, um Probleme in Zukunft mit Ihrem Abonnement zu vermeiden.

Warum wurde mein Abonnement gekündigt?

Antwort: Aufgrund der Steuervorschriften waren wir nicht in der Lage, den Steuerstandort Ihres Unternehmens anhand der hinterlegten Informationen zu überprüfen.

Szenarien:

• Wenn Singapur als Standort identifiziert wurde, aber die erforderlichen Adressdaten fehlen, kann Ihr Konto für 30 Tage als nicht konform betrachtet werden.
• Wenn Ihr Standort 12 Monate lang nicht überprüft werden kann, kann dies zu einer Kündigung führen.

Wir versenden Benachrichtigungen mit der Bitte um Aktualisierungen. Wenn die erforderlichen Informationen nicht angegeben werden, wird das Abonnement unter Einhaltung der Steuervorschriften gekündigt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Grund und die Dauer mit dem Bericht zur Verfolgung der Nicht-Compliance (falls verfügbar) überprüfen, oder wenden Sie sich an einen GB-Mitarbeiter/Lead.

Wie kann ich meinen Steuerstandort oder meine Steueradresse aktualisieren?

Antwort: Damit Sie Ihren Steuerstandort korrekt finden, stellen Sie sicher, dass Ihre Kontoinformationen über die verschiedenen Datenpunkte hinweg korrekt und konsistent sind. Dazu gehören Ihre Rechnungsadresse, die Zahlungsmethode Land und das mit Ihrer primären Telefonnummer verknüpfte Land. Falls Sie eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten haben, verwenden Sie den bereitgestellten Link, um Ihre Angaben zu überprüfen und zu aktualisieren.

Welche Informationen verwendet Intuit, um meinen Standort zu ermitteln?

Wir überprüfen viele Aspekte Ihres Kontos, um herauszufinden, wo Sie Steuern zahlen. Dazu gehören Ihre Rechnungsanschrift, das Land, in dem Sie bezahlen, Ihre IP-Adresse, wenn Sie den Dienst nutzen, und das Land Ihrer Haupttelefonnummer. Wir benötigen mindestens zwei dieser Datenpunkte, um uns auf ein Land zu einigen, das Ihren Steuerstandort bestimmt.

Meine Rechnungsadresse ist korrekt, aber mein Standort ist, wie Sie sagen, anders. Warum?

Antwort: Aufgrund steuerlicher Vorschriften müssen wir mehr als nur die Rechnungsadresse verwenden, um Ihren Steuerstandort zu bestätigen. Wenn zwei oder mehr andere Datenpunkte ein Land anzeigen, das sich von Ihrer Rechnungsadresse unterscheidet, verwendet das System dieses andere Land für die Steuerberechnungen.

Ich habe mit einer kostenlosen Testversion begonnen. Warum werde ich bei einem Upgrade aufgefordert, meinen Standort zu bestätigen?

Antwort: Für Testversionen ist in der Regel keine steuerliche Validierung erforderlich, bei einem Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan jedoch. Intuit muss Ihren Steuerstandort mithilfe mehrerer Datenpunkte bestätigen. Wenn Ihre Angaben in mindestens zwei Datenquellen kein konsistentes Land aufweisen, werden Sie aufgefordert, diese vor der Zahlung zu aktualisieren oder zu bestätigen.

Mein Abonnement wurde kürzlich gekündigt. Wenn ich erneut versuche, werde ich gesperrt. Warum?

Antwort: Wenn Sie versuchen, ein neues Abonnement abzuschließen, behandelt Intuit einen neuen Kauf und überprüft Ihren Steuerstandort anhand der aktuellen Daten. Wenn Ihr Standort nicht durch zwei konsistente Datenpunkte bestätigt werden kann, wird die Anmeldung gesperrt, um die internationalen Steuergesetze einzuhalten. Vergewissern Sie sich, dass Rechnungsanschrift, Zahlungsmethode und Telefonnummer Ihren aktuellen Standort widerspiegeln.

Ich bin mit dem mir zugewiesenen Steuerland nicht einverstanden. Können Sie dies manuell überschreiben?

Antwort: Intuit unterstützt derzeit nicht das manuelle Überschreiben des Steuerstandorts. Das System verwendet mehrere Datenpunkte, um die Konformität sicherzustellen. Wenn der Standort nicht korrekt zu sein scheint, aktualisieren Sie Ihre Profildetails wie Rechnungsadresse, Zahlungsmethode und Unternehmenstelefonnummer, um Ihren tatsächlichen Standort anzuzeigen.